با خانواده بامتی طوسی، یکی از بزرگ‌ترین گردانندگان سایت های شرط بندی آشنا شوید. با بررسی پرونده پولشویی و کلاهبرداری میلیاردی این مافیای خانوادگی قمار همراه ما باشید.
وب آموز طی چند سال اخیر با بررسی بیش از 3هزار سایت قمار آنلاین در ایران، توانسته است چندین شبکه شرط بندی و پولشویی را شناسایی و معرفی کند. همچنین مستندات و مطالب زیادی درباره انواع کلاهبرداری، روش‌های پرداخت و کسب درآمد سایت‌های شرطبندی منتشر کرده است.
به‌دنبال بررسی‌های گذشته، در این مقاله نیز پرونده یکی از سرشبکه‌های شرط بندی را بررسی می‌کنیم. پیگیری روند فعالیت‌ها، نحوه تبادلات مالی و ارتباطات اعضای این شبکه، از وجود یک باند مافیای خانوادگی خبر می‌داد. خاندان بامتی طوسی، گردانندگان اصلی یک تشکیلات بزرگ قمار از سوئد هستند.
اما سازوکار این سایت‌های شرط بندی چیست؟ و چرا مسئولین کشور در مقابله با این سیستم پولشویی ناتوانند؟ برای پاسخ به این سوالات، به مبدا فعالیت این باند در سوئد، رجوع می‌کنیم.
عفت (الیسا) بامتی طوسی
فعالیت این شبکه قمار با ثبت شرکت B90 در سوئد آغاز شد. طبق اطلاعات ثبت شده شرکت B90 Investment AB، نخستین هیات مدیره آن متشکل از 2 فرد است: فرشید امیرشقاقی و عفت الیسا بامتی طوسی. (ظاهرا عفت بامتی با مهاجرت به سوئد نام کوچک خود را به الیسا تغییر می‌دهد).
در عکس و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ارتباط خانواده بامتی و فرشید امیرشقاقی کاملا مشهود است. اما دامنه فعالیت شبکه شرطبندی بامتی‌ها به اینجا محدود نمی‌شود، و گستره فعالیت‌های این تشکیلات خانوادگی فراتر می‌رود.
زلیخا (فریبا) بامتی طوسی
ابتدا هسته اصلی این مافیای خانوادگی قمار، یعنی زلیخا بامتی طوسی را معرفی می‌کنیم. زلیخا بامتی طوسی 54 ساله، که پس از سکونت در سوئد نام کوچک او هم به فریبا تغییر کرده، مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ Enklare Holding Sverige AB است. به مرور چندین شرکت زیرمجموعه این هلدینگ تاسیس می‌شود. برای توضیح نحوه شبکه‌سازی این باند، لازم است کمی بیشتر با این خانواده بامتی آشنا شویم.
صدرالدین بامتی طوسی
فریبا بامتی، خواهر صدرالدین بامتی طوسی، فعال اقتصادی، مدیر تیم ملی فوتبال پیشکسوتان و مالک باشگاه فرهنگی ورزشی صدرای شهرستان نکا است. او در طول این سال‌ها مناصب مختلفی رو برعهده داشته است. برخی دیگر از سِمت‌های او عبارتند از: سرپرست سابق باشگاه استقلال تهران، عضویت در باشگاه نساجی مازندران، مشاور فرماندار شهرستان نکا، عضویت در هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن‌ساز مازندران.
فریبا بامتی و صدرالدین بامتی مشترکا مالک دو شرکت “تولیدی بازرگانی صنعت یاران نکا” و “آریا خزر شمال” در شهرستان نکا هستند. خانواده بامتی با فعالیت در عرصه‌های ورزشی و اقتصادی، و همچنین انجام پروژه نیکوکارانه، حسن شهرتی در میان مردم مازندران بدست آورده بودند.
شبکه سازی باند پولشویی خانواده بامتی طوسی
با ایجاد چنین بستری، شبکه‌سازی این باند پولشویی و شرط بندی آغاز می‌شود. فریبا بامتی در زیرمجموعه هلدینگ خود، شرکت آنکلاره وارداگ (Enklare Vardag) را به ثبت می‌رساند. این شرکت در حوزه ارائه خدمات به سالمندان شروع به فعالیت می‌کند. فریبا بامتی به بهانه تامین نیروی کار، موفق می‌شود تا برای چندین نفر از بستگانش در مازندران، مجوز کار و اقامت سوئد را دریافت کند.
اما این اقوام استخدام‌شده، در واقع ادمین سایت‌های قمار در ایران هستند، که حالا با سکونت در سوئد، دامنه این تشکیلات مافیایی را گسترش می‌دهند. هر کدام از آن‌ها، چند شرکت صوری ثبت کرده و با اجاره اتاق‌هایی به‌عنوان دفتر شرکت، مدیریت سایت های شرط بندی ایران از سوئد آغاز می‌شود. همچنین به‌منظور پشتیبانی امور مربوط به خروج ارز، جابجایی پول بین حساب‌ها، تبدیل پول به ارزهای دیجیتال، چندین کارمند ایرانی را استخدام می‌کنند.
اما افشای تخلفات متعدد شرکت آنکلاره وارداگ، عملیات باند قمار بامتی ها را نیز آشکار می‌کند. با اعلام چندین مورد شکایت از این شرکت، و انتشار گزارش‌هایی در مورد اقدامات غیرقانونی فریبا بامتی در رسانه‌های سوئد، پرونده قضایی برای رسیدگی به جرایم این شرکت تشکیل می‌شود.
یک مورد از تخلفات مندرج در این پرونده، استخدام خویشان و بستگان است. سرانجام با اتمام تحقیقات، قراردادهای شرکت آنکلاره وارداگ، به‌صورت یکطرفه و بلادرنگ لغو می‌گردد.
شرکت RED GLOBE AB
اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین شرکت شبکه بامتی‌ها RED GLOBE AB است. تقریبا اکثر افراد خانواده و بستگان نزدیک بامتی‌ها از سهامداران و اعضای هیات مدیره آن هستند.
بررسی دامنه‌های ثبت شده توسط این شرکت نشان می‌دهد که کلیه این سایت‌ها در حوزه شرط بندی و یا پرداخت قمار فعالیت می‌کنند. مثلا دو خواهرزاده فریبا بامتی، به‌نام‌های “حسین زنگنه” و “مهدی یزدان‌پناه”، هر کدام چندین دامنه مختلف را به ثبت رساندند. فهرستی از این دامنه‌ها را در تصاویر زیر می‌بینید.
البته اکثر وبسایت‌ها برای جلوگیری از فیلترینگ آدرس دامنه خود را به‌صورت دوره‌ای عوض می‌کنند، بنابراین ممکن است آدرس برخی از وبسایت‌ها اکنون در دسترس نباشد. با مراجعه به کانال تلگرام یا اینستاگرام می‌توان به آخرین آدرس آن سایت دست یافت.
همچنین وب سایت RED GLOBE AB با استفاده از اسکریپت Parsiga طراحی شده است. در حال حاضر حدود 52% کل سایت‌های شرط بندی از اسکریپت Parsiga استفاده می‌کنند. گرداننده این اسکرییت شرکت Parsiga، متعلق به فرشید امیرشقاقی و سعدالله امیرشقاقی است.
اجاره حساب بانکی
طبق گزارش ایسنا در تاریخ 26 فروردین 99، رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است. در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد به ازای در اختیار قرار دادن همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت، هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول دریافت می‌کنند.
اما وقتی گردش مالی صاحبان حساب‌ها که از حد مجاز فراتر رفته، بررسی از حساب‌ها آغاز و سرشبکه‌های این باند شناسایی می‌شوند. هادی هاشمیان در این‌باره گفت:
سر شبکه این باند که در کشور سوئد زندگی می‌کند، پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به‌حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیاردها تومان پولشویی می‌کرد.
یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری مافیای بامتی‌ها، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و بانکی کاربران بوده است. وقتی افرادی در سایت شرطبندی ثبت‌نام می‌کردند، گردانندگان سایت اطلاعات حساب‌شان را می‌گرفتند و آن را هک می‌کردند، بعد از آن هم تمام موجودی حساب را خالی و آن را به حساب افراد طعمه واریز می‌کردند.
اعتکاف قمار
محمد جرجندی مدت‌هاست که موضوع پولشویی و روند رشد سایت‌های شرط بندی آنلاین پیگیری می‌کند. نتیجه این بررسی‌ها در مجموعه مطالبی با هشتگ #اعتکاف_قمار در کانال تلگرام و یوتیوب وب‌آموز منتشر شده و قابل دسترسی هستند. در ویدئو زیر جرجندی سازوکار شبکه پولشویی و شرط بندی بامتی‌ها را با ارائه مستندات تشریح و بررسی می‌کند.
سخن آخر
هرچند برخی از افراد این باند در ایران دستگیر شدند، اما هنوز سرشبکه‌های اصلی باند خانواده بامتی خارج از ایران مشغول کلاهبرداری هستند. امیدواریم مقامات دولتی و قضایی و سیستم بانکی کشور اگر قادر به دستگیری این مجرمان نیستند، حداقل به توصیه‌ها و راهکارهای متخصصان جهت پیشگیری از بروز چنین جرایمی عمل کنند.